新派商城3名高管因涉嫌组织[西藏配资]领导传销罪被批捕 曾被多地冻结账户

2021-11-29 07:16:23 高管,涉嫌,曾被,组织,领导,

  10月29日讯(记者 高多多)近日,记者从12309中国检察网发现一则题为《云城区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威》信息,该信息显示,日前,云浮市云城区人民检察院经审查决定,依法批准逮捕涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威。案件正在进一步办理中。

  图源:12309中国检察网

  经查,安忠进、安忠锋、廖威三人则是新派商城的核心负责人,运营公司为新派(广东)商贸有限公司。

  据悉,新派(广东)商贸有限公司曾被菏泽市牡丹区市场监督管理局与新野县市场监督管理局申请冻结账户,其理由均是涉嫌传销。

  2021年3月17日,因涉嫌传销一案,菏泽市牡丹区人民法院冻结新派(广东)商贸有限公司、绪美优品(广东)网络科技有限公司、安忠进、安忠锋等16位自然人在微信、支付宝及金融机构中的存款、理财产品等财产,冻结期限为一年。

  信用中国显示,5月12日,新派(广东)商贸有限公司因违反《禁止传销条例》,被新野市场监督管理局罚没480.32万元。

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  违法事实为,新派(广东)商贸有限公司设定不同条件加入新派商城会员,将会员设置店主、客服、总裁等多个层级,通过不同的门槛费用区分不同级别,赠送自身关联公司广州姿薇雅生物科技有限公司生产的产品,并设立相应的奖励制度、隔代返佣、团队计酬,打着兼职的旗号吸引大量会员加入成为新派商城会员,此后才可以进行做任务兼职,而商城后续却并未产生实际商品交易。

  据调查了解,该公司利用会员在各大社交平台进行的大肆宣传,“有手机就能赚钱”“一周回本”“仨月赚十万”等宣传语,以及朋友圈内散布的收款截图都让不少人都认为新派商城是个真实的商品交易平台,是个不容错过的暴富机会。然而实际加入以后才知道,新派商城所谓的社交电商,不过是借商城平台的外壳,利用网友“刷单做任务赚钱”的幌子,行拉人头建立团队之实。其通过认购产品变相收取门槛费用、设置多级代理层级并形成上下级关系,且上下线之间存在团队计酬、返利,以高额返佣鼓励会员推荐他人加入的行为。

  依据《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准规定(2020版)》第三节:“构成传销违法行为的行政处罚裁量标准:违法行为情形和处罚标准。新野市场监督管理局鉴于当事人积极配合调查,如实陈述违法事实,尚未造成严重社会危害,积极配合本局调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料。本着处罚与教育相结合的原则,根据优化营商环境要求,应当包容审慎监管。经新野市场监督管理局研究决定,对当事人作如下行政处罚:一、责令当事人立即改正上述违法行为;二、对当事人组织领导传销活动的非法所得3303229.75万元予以没收;三、对当事人组织领导传销活动的行为处以150万元的罚款。

  5月14日,新野县人民法院将新派(广东)商贸有限公司列为被执行人,执行标的为480.32万元。

  5月17日,新派(广东)商贸有限公司决议解散,拟向公司/农民专业合作社登记机关申请注销登记。

  天眼查显示,新派(广东)商贸有限公司成立于2019年4月,注册资本金1000万元,公司大股东安忠进持股90%,同时兼任公司执行董事、法定代表人,自然人杨翔荣为公司二股东,持股10%,公司监事为自然人廖威。

  另外,天眼查显示,广州姿薇雅生物科技有限公司成立于2017年6月,注册资本金150万,公司大股东安忠进,持股40%,公司监事廖威、公司执行董事兼法定代表人安忠锋、自然人廖洪娇分别持股20%,为公司并列二股东。

  绪美优品(广东)网络科技有限公司成立于2019年7月5日,法定代表人为安忠锋,其持有公司90%股份,杨翔荣持有10%股份。2021年5月14日,绪美优品(广东)网络科技有限公司因决议解散,拟向公司/农民专业合作社登记机关申请注销登记。20日,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,绪美优品(广东)网络科技有限公司被列入经营异常。

  广州姿薇雅生物科技有限公司在其公司简介中自称为“一个顺应移动互联网社交网络时代而生的年轻社交电商公司,致力于高品质产品的移动社交营销,为新生代的消费人群提供符合时代潮流的海量产品和专业服务”。

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